В Украине ввели новые правила денежных переводов — чего нельзя будет делать без документов

Украинцам придется предоставлять документы при проведении денежных переводов без открытия счета

В Украине ввели новые правила денежных переводов — чего нельзя будет делать без документов

Перевод средств, скриншот: YouTube

С 28 апреля 2020 года украинцам придется предоставлять документы (паспорт, водительские права) при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5 тысяч гривен. Сейчас это правило действует для операций свыше 15 тыс. Таким образом государство пытается вывести из тени больше сделок, и повысить отчисления в бюджет.

С этого дня анонимно (без предоставления документов и идентификации) не можно будет делать перечисления. Правда, в этих случаях доказывать происхождение средств будет не нужно. Например:

  • отправлять денежные переводы без открытия счета;
  • пополнять счета других людей;
  • закидывать кому-то деньги на карточку;
  • пополнять счета в платежных терминалах;
  • платить за полученные товары или услуги, если переводите средства, например, при доставке с наложенным платежом. 

В Украине ввели новые правила денежных переводов — чего нельзя будет делать без документов

Терминал для оплаты // pixabay.com

В следующих случаях банкам и другим учреждениям необязательно проводить идентификацию человека, и операции можно проводить без паспорта:

  • при оплате жилищно-коммунальных услуг;
  • при уплате налогов, штрафов и других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
  • при оплате кредитов — в сумме до 30 тыс. грн;
  • при снятии средств с собственного счета;
  • при оплате товаров и услуг с помощью платежной карты.

Стоит заметить, что небанковские платежные терминалы, такие как EasyPay, 24nonStop и другие, не будут принимать платежи свыше 5 тысяч гривен. 

Популярные статьи сейчас Владимир Остапчук показал, как развлекался с любовницей на Пасху 2020 и нарвался на критику: "Ничего святого" Миллионы хозяек варили борщ неправильно, раскрываем секретный ингредиент традиционного блюда Как докупить трудовой стаж к пенсии, инструкция от ПФУ Археологи в Израиле нашли пасхальную "весточку" — шокированы даже музейные работники Показать еще

В Украине ввели новые правила денежных переводов — чего нельзя будет делать без документов

Украинский паспорт, фото "Знай.uа"

Обязательно подпишись на наш канал в Viber, чтобы не пропустить самое интересное

Как сообщал портал «Знай.uа», безработным украинцам выплатят помощь, опубликован необходимый перечень документов. Безработным в Украине будут платить пособие, как подать заявление

Также Знай.uа» писал, лицензия на строительную деятельность в Украине исчезнет, Клочко пояснил, что предлагают взамен. Народный депутат Андрей Клочко сообщил об изменениях на строительном рынке Украины

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.